证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-014 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
对于 2025 年第一季度可调节公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的实践着实、准确、完好意思，莫得失实
纪录、误导性敷陈或漏洞遗漏。
绝顶提醒：
元东说念主民币），总共转成 125 股“楚天科技”股票（股票代码：300358）。
剩余可调节公司债券（以下简称“可转债”）为 9,999,810 张，剩余票面总金额
为 99,998.10 万元东说念主民币。
凭证《深圳证券往来所创业板股票上市法令》和《深圳证券往来所上市公司
自律监管设备第 15 号——可调节公司债券》的相关规章，公司现将 2025 年第一
季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可调节公司债券刊行基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）《对于愉快楚天科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
调节公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总额为东说念主民币 100,000.00
万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可调节公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券往来所
挂牌往来，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个往翌日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
技巧付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调节情况
本次刊行的可转债的动手转股价钱为 10.00 元/股，现时转股价钱为 8.00 元
/股。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时激动大会，审议通过了《对于向
下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，凭证《楚天科技股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》的相关商定，“楚天转债”的转股
价钱自 2024 年 6 月 26 日起调节为 8.15 元/股。
数，向整体激动每 10 股派发现款红利 1.00 元东说念主民币(含税)，不以成本公积金转
增股本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司践诺了 2023 年年度权柄分拨，根
据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》
以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的相关规章，“楚天转债”的转股价钱
由 8.15 元/股调节为 8.05 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 7 月 18 日（除权
除息日）起奏效，具体实践详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《对于可调节公司债券转股价钱调节的公
告》（公告编号：2024-058 号）。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现率性集结三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘
价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会
议，2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第二次临时激动大会，审议通过了《对于向
下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，凭证《召募诠释书》的相关商定，“楚
天转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起调节为 8.00 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
元，转股数目为 125 股。兑现 2025 年第一季度末，总共共有 190 张“楚天转债”
完成转股，总共转成 2,362 股“楚天科技”股票，“楚天转债”尚有 9,999,810
张，剩余票面总金额为 99,998.10 万元。
公司 2025 年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2024 年 12 月 31 日） 本次变动数 （2025 年 3 月 31 日）
股份性质
量（股）
数目（股） 比例 数目（股） 比例
一、限售条件运动股/
非运动股
其中：高管锁定股 10,556,918 1.79% -2,025 10,554,893 1.79%
首发后限售股 3,563,390 0.60% 0 3,563,390 0.60%
二、无尽售条件运动
股
三、总股本 590,304,611 100.00% +125 590,304,736 100.00%
注：1、原高管雷雨于 2024 年 9 月 17 日离职，原定任期至 2025 年 5 月 13 日止。离任后半
年内锁定总股数 8,100 股，离任后半年至原定任期届满后 6 个月内（即 2025 年 3 月 17 日-2025
年 11 月 13 日），其每年转让的股份不得耕作其所合手有本公司股份总和的 25%，即兑现 2025 年
通股增多 2,150 股。
三、其他事项
投资者如需了解“楚天转债”的相关条件，请查阅公司于 2024 年 1 月 29 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《楚天科技股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》全文。投资者对上述实践如
有疑问，请拨打公司投资者洽商电话：0731-87938220。
四、备查文献
技”股本结构表；
债”股本结构表。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
